Países/ Jurisdicciones de preocupación primaria- Guinea Ecuatorial

 02-junio-2018- Reproducimos.
OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE NARCÓTICOS Y APLICACIÓN DE LA LEY

Informe: 


Guinea Ecuatorial (EG) no es un centro financiero regional. El país rico en petróleo tiene muy bajos niveles de salud y educación. La implementación de sus leyes ALD no es completa y la aplicación es débil. Las mayores preocupaciones de EG en términos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son las transacciones de divisas transfronterizas y la transferencia internacional ilegal de dinero por parte de empresas o individuos corruptos. La corrupción generalizada, que a veces involucra a los niveles más altos del gobierno, es un catalizador principal para el lavado de dinero y otros delitos financieros. La desviación de fondos públicos y la corrupción están muy extendidas tanto en el comercio como en el gobierno, particularmente en lo que respecta al uso de los ingresos de las industrias extractivas, incluidos el petróleo, el gas y la madera, las fuentes más probables de fondos lavados. Aunque no existe un mercado significativo para los bienes de contrabando, el contrabando para uso / consumo personal es endémico. No existe una conexión conocida con las organizaciones de tráfico de drogas, el crimen organizado o los terroristas que operan localmente. No hay sectores costa afuera significativos o zonas de libre comercio.

Guinea Ecuatorial es miembro de la Comunidad Económica y Monetaria de Estados de África Central (CEMAC) y comparte un Banco Central regional (BEAC) con otros miembros de la CEMAC. El Gobierno de Guinea Ecuatorial también es miembro de la Comisión Bancaria de Estados de África Central (COBAC) dentro de la CEMAC.

Para obtener más información sobre el financiamiento del terrorismo, consulte los Informes nacionales sobre terrorismo del Departamento de Estado, que se pueden encontrar en: http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/

¿Participan las INSTITUCIONES FINANCIERAS en transacciones monetarias relacionadas con el narcotráfico internacional que incluyen cantidades significativas de moneda estadounidense? moneda derivada de ventas ilegales en los Estados Unidos; o ventas ilegales de drogas que de otra manera afectarían significativamente a los EE. UU .: NO

criminalización del lavado de dinero :

Enfoque de “todos los delitos graves” o enfoque de “lista” para los delitos determinantes: todos los delitos graves

¿Están las personas jurídicas cubiertas: penalmente ?: SÍ civilmente: SÍ

Reglas de Conozca a su Cliente (KYC) :

Procedimientos de diligencia debida mejorados para PEP: Extranjeros: NO Doméstico: NO

Entidades cubiertas de KYC: Tesorería, banco central, bancos, intermediarios bancarios, instituciones de microfinanzas, compañías de seguros, servicios de inversión, cambistas, casinos, notarios, agentes de bienes raíces, compañías de transferencia de dinero, agencias de viajes, auditores, contadores y bienes de alto valor distribuidores

LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN:

Número de STR recibidos y marco temporal: No disponible

Cantidad de CTR recibidos y marco de tiempo: No disponible

Entidades cubiertas de STR: Tesorería, banco central, bancos, intermediarios bancarios, instituciones de microfinanzas, compañías de seguros, servicios de inversión, cambistas, casinos, notarios, agentes de bienes raíces, compañías de transferencia de dinero, agencias de viajes, auditores, contadores y bienes de alto valor distribuidores

lavado de dinero criminal Enjuiciamientos / convicciones criminales :

Enjuiciamientos: 0

Convicciones: 0

Mecanismo de intercambio de registros:

Con EE. UU .: MLAT: NO Otro mecanismo: SÍ

Con otros gobiernos / jurisdicciones: SÍ

Guinea Ecuatorial es miembro del Grupo de Trabajo contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC), una entidad en proceso de convertirse en un organismo regional de estilo GAFI. Guinea Ecuatorial no ha tenido una evaluación mutua.

Cumplimiento e implementación de problemas y comentarios :

Guinea Ecuatorial ha tomado medidas en los últimos años para mejorar su régimen ALD / CFT. A pesar de estos esfuerzos, los oficiales ecuatoguineanos encargados de la prevención del delito, incluida la policía, la policía judicial y la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF), la unidad de inteligencia financiera (UIF) de EG, necesitan capacitación profesional en técnicas adecuadas de investigación financiera. Nunca se ha informado de un enjuiciamiento exitoso de lavado de dinero. Aunque las reglamentaciones ALD exigen que las entidades cubiertas implementen programas de cumplimiento e informen transacciones grandes y sospechosas, las instituciones financieras cumplen estas obligaciones solo en un grado limitado. Guinea Ecuatorial no cuenta con requisitos de información monetaria transfronteriza. La cooperación internacional para la aplicación de la ley es débil,

Guinea Ecuatorial debería trabajar con la CEMAC y sus socios regionales para establecer un régimen ALD / CFT plenamente operativo de acuerdo con los estándares internacionales y para fortalecer la capacidad de ANIF. Guinea Ecuatorial debería criminalizar el financiamiento del terrorismo y convertirse en parte de la Convención de Drogas de la ONU de 1988 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

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